各位股东：

经济宁银行第五届董事会第十五次会议研究，决定于2024年6月12日（星期三）上午9:30在济宁银行总行（高新区洸府河东杨桥绿地）2002号会议室召开济宁银行2023年年度股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

一、主要会议议程

（一）审议《济宁银行董事会2023年度工作报告及2024年度工作计划》。

（二）审议《济宁银行监事会2023年度工作报告及2024年度工作计划》。

（三）审议《关于对董事会和高级管理层及其成员、监事会监事2023年度履职情况综合评价的报告》。

（四）审议《济宁银行2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》。

（五）审议《济宁银行2023年度利润分配方案》。

（六）审议《济宁银行2023年度关联交易报告》。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所开展2024年年报审计的议案》。

（八）审议《关于发行金融债券的议案》。

（九）审议《关于济宁银行增资扩股方案的议案》。

（十）审议《关于修订济宁银行章程的议案》。

（十一）审议《关于〈济宁银行董事监事薪酬管理办法〉的议案》。

（十二）审议《关于选举济宁银行第六届董事会非执行董事的议案》。

（十三）审议《关于选举济宁银行第六届监事会非职工监事的议案》等。

二、参会要求

出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记；自然人股东需持本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2024年6月12日上午8:30至9:30，登记地点为一楼会场登记处。

三、联系方式

济宁银行董事会办公室，联系人：王老师、聂老师，联系电话：0537-2885876，传真：0537-2885876、2887757，邮箱：jnyhdshbgs@163.com，联系地址：济宁银行总行1907室。

各位股东收到本通知后，请于6月2日前将参会回执以邮件或传真反馈至本行以便统计参会情况，并于正式参会时提交原件。详情及附件下载请登录济宁银行网站：www.jn-bank.com。

济宁银行股份有限公司董事会

2024年5月23日