为进一步普及反洗钱知识和相关法律法规，切实维护社会公众的合法权益，近日，浦发银行济宁分行积极开展反洗钱系列活动，筑牢反洗钱防线，夯实金融安全基石。

身份核查“火眼金睛”。 针对企业客户，浦发银行济宁分行严查营业执照、法人信息等“身份证明”，尤其关注制造业、能源等本地重点行业，确保“人证合一”。对资金流水异常、频繁转账的企业，启动“深度体检”，揪出可疑交易。

分级管控“精准施策”。 对高风险客户，限制线上转账额度，暂停大额跨境业务；对普通客户，简化手续，提升服务效率。例如，企业主线上办贷、转账更便捷，既安全又省心。

智能监测“全天候”。 通过大数据系统识别可疑交易，根据风险等级动态调整客户分类。

宣传进社区“接地气”。该行员工走进商场、学校、企业，讲解真假币辨别、防范电信诈骗等知识。

员工培训“实战化”。该行常态化开展反洗钱培训，并将考核与绩效挂钩，漏报风险将被问责，确保人人绷紧“安全弦”。 王其玉